Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Patru reprezentanti a doua societati comerciale, retinuti intr-un dosar de fraude cu fonduri UE

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu datele de 20 mai, respectiv 21 mai 2015, a inculpatilor Homsi Ghassan si Younes Ziad o, reprezentanti ai firmei Butec Sal, Khalil Saad si Bachir Mazen, reprezentanti ai SC Passavant Roediger Romania SRL, cu privire la savarsirea infractiunilor de:

  • constituire a unui grup infractional organizat,
  • complicitate la savarsirea infractiunilor de folosire de documente false si cu continut inexact care a avut ca urmare obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
  • inselaciune.

In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si indicii din care rezulta suspiciunea rezonabila care contureaza urmatoarea stare de fapt:

SC Hidro Prahova SA, al carei actionar majoritar este Consiliul Judetean Prahova, a fost beneficiarul finantarii europene alocate, prin Programul Operational Sectorial de Mediu – POS MEDIU, proiectului „Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Prahova”, in valoare totala de 822.819.366 lei din care 548.313.554 lei contributie POS MEDIU 2007-2013 si 274.505.812 lei contributie beneficiar.

In calitate de beneficiar al acestui proiect, SC Hidro Prahova SA a organizat, prin intermediul Unitatii de Implementare a Proiectelor – UIP din cadrul companiei, licitatiile pentru atribuirea tuturor contractelor de consultanta si executie.

In anul 2012, comisia de evaluare a ofertelor constituita la nivelul SC Hidro Prahova SA, din cele 7 oferte conforme depuse pentru atribuirea contractului de lucrari nr. 1 Breaza, a declarat castigatoare oferta unei asocieri de firme: SC Cast SRL si Butec Sal.

In acest context, inculpatul Homsi Ghassan a constituit si coordonat un grup infractional la care au aderat ulterior si inculpatii Khalil Saad, Younes Ziad si Bachir Mazen, impreuna cu alte persoane, al carui scop a fost comiterea mai multor infractiuni de fraudare a fondurilor europene si nationale.
Din cuprinsul probatoriului administrat in cauza, a rezultat faptul ca inculpatii au urmarit:
  • ca procedura de subcontractare catre SC Passavant Roediger Romania SRL sa fie una formala, dar cu o destinatie precisa (obtinerea contractului de lucrari de catre aceasta din urma firma),
  • ramanerea SC Cast in Asociere pentru un procent infim, de 3% pentru care nu mai trebuia sa execute nicio lucrare,
  • iesirea Butec Sal din Asociere printr-un procedeu interzis, respectiv cesionarea procentului de 97 % contra unei sume substantiale, de 250.000 euro, prin care firma libaneza a cesionat, transferat si predat catre SC Passavant Roediger Romania SRL toate drepturile, obligatiile, raspunderile, titlurile si dobanzile detinute in cadrul contractului de lucrari (acest contract, necomunicat Unitatii de Implementare a Proiectelor, este cel care produce efecte intre parti),
  • realizarea unei noi subcontractari catre o alta societate comerciala.

Urmarea a acestei conduite infractionale, la data de 13 martie 2014 liderul Asocierii, SC Cast SRL, a obtinut decontarea avansului in cuantum de 7.705.590,96 lei, care a fost impartit dupa proportiile convenite, 97% respectiv 3% intre SC Passavant si SC Cast.

Sursa: DNA

Vizualizări: 123