Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Autorităţile române nu au făcut paşi vizibili în implementarea directivei referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului

Directiva privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului a devenit obligatorie pentru Statele Membre UE din iunie 2017. Legislaţia din România nu a făcut paşi vizibili în implementarea măsurilor, iar Comisia Europeană a solicitat României opinia motivată pentru neîndeplinirea obligaţiei de transpunere…sursa:www.agerpres.ro, click aici pentru detalii.

Vizualizări: 35